PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017
CONTENIDO PRESENTACIÓN ………………………………………………………………………….....
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..…….
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1.1 Alcance a Nivel Estratégico …………………………………………………………….. 1.2 Alcance a Nivel Externo …………………………………………………………….…… 1.3 Alcance a Nivel Interno …………………………………………………………………..
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ………………………….
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2.1 Reseña histórica …………………………………………………………………………. 2.2 Marco Legal ………………………………………………………………………………. 2.3 Rol de la Empresa ………………………………………………………………………… 2.4 Modelo Empresarial ……………………………………………………………………… 2.5 Estructura Organizacional ……………………………………………………………….
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CAPÍTULO 3: VISIÓN Y MISIÓN ……………………………………………………………
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3.1 Visión y Misión Corporativos ……………………………………………………………. 9 3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas ……………………………………. 10 3.3 Visión y Misión de ADINELSA …………………………………………………………... 10 CAPÍTULO 4: VALORES EMPRESARIALES 4.1 Valores y Principios del Accionar de la Corporación FONAFE ………………………. 11 4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales ……………………………………… 12
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DIAGNÓSTICO GENERAL CAPÍTULO 5: ANÁLISIS EXTERNO ……………………………………………………..… 13 5.1 Oportunidades …………………………………………………………………………….. 13 5.2 Amenazas ………………………………………………………………………………….. 14 CAPÍTULO 6: ANÁLISIS INTERNO ………………………………………………………… 15 6.1 Fortalezas ………………………………………………………………………………….. 15 6.2 Debilidades ………………………………………………………………………………… 16
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS …………………….... 17 7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos ……………………………………….. 17 7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas ………………………………. 17 7.3 Objetivos Estratégicos ……………………………………………………………………. 18 7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos del Sector ………………………………………………………………………………….. 19 7.5 Objetivos Específicos …………………………………………………………………….. 20 7.6 Estrategias Genéricas ……………………………………………………………………. 20 CAPÍTULO 8: MAPA ESTRATÉGICO, INDICADORES Y METAS …………………..
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8.1 Mapa Estratégico …………………………………………………………………………. 22 8.2 Indicadores de Desempeño y Metas …………………………………………………… 23 8.3 Matriz Estratégica de ANDINELSA 2013 – 2017 ……………………………………… 24
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PRESENTACIÓN
El presente documento constituye la formulación del Plan Estratégico de ADINELSA para el periodo 2013 – 2017, elaborado de acuerdo a la Directiva “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE” aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N° 003-2013/002-FONAFE de fecha 05.02.2013, y en concordancia con la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del “Plan Estratégico Corporativo para el periodo 2013-2017” de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesión de Directorio instalada con fecha 03.12.2012, y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Resolución Ministerial N° 320-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012. El presente documento es el resultado del esfuerzo que contó con la participación colectiva, aportes e información brindada por la Alta Dirección y por los colaboradores de ADINELSA durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses de mayo y junio del 2013, en concordancia con los lineamientos de FONAFE. El Plan Estratégico de ADINELSA presenta la Visión, Misión y Objetivos para el periodo 2013 – 2017, y muestra el análisis del entorno externo y del entorno interno, los cuales precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas y Mapa Estratégico. ADINELSA tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico es un factor crítico, que refuerza su gestión y cuya revisión dinámica facilita, de ser el caso, la adopción de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los objetivos y visión de futuro de la empresa.
La Gerencia General
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ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO
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Los alcances del Plan Estratégico 2013 – 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles: 1.1 Alcance a Nivel Estratégico El alcance a Nivel Estratégico se encuentra determinado por: La Visión y Misión Corporativa y Empresarial Los Valores Empresariales Las Estrategias Corporativas y Empresariales La definición de los indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA 1.2 Alcance a Nivel Externo El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por: Los factores provenientes de la Intervención del Estado, el Desarrollo Económico Rural y la Electrificación Rural del país. Los factores económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. La influencia de las fuerzas ecológicas y del cuidado del medio ambiente 1.3 Alcance a Nivel Interno El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:
Las potencialidades de la Empresa Las limitaciones de la Empresa Los recursos internos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
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2.1 Reseña Histórica ADINELSA se constituyó el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pública, como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominación de Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. – ICSA. La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autorizó complementar el giro de la Empresa con el proceso de privatización de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de Accionistas acordó la adecuación de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de Sociedades N° 26887, así como el cambio de su denominación por Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.- ADINELSA. Mediante la Ley General de Electrificación Rural Nº 28749 del 1 de junio de 2006, se declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, con el objeto de contribuir al desarrollo socio-económico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprobó el 3 de mayo de 2007 con D.S. Nº 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en el campo de la electrificación rural.
2.2 Marco Legal La organización y funciones de ADINELSA se encuentran regidas por: -
Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2000-EF.
- Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, publicado el 24.06.2008 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 176-2010-EF publicado el 19.08.2010. 6
- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y modificatorias. - Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y demás normas legales aplicables a las empresas de su naturaleza. - Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004. - Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesión de Directorio Nº 185 del 06.07.2006.
2.3 Rol de la Empresa ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura Eléctrica efectuadas por Entidades del Estado o a través de las Entidades a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico. Está facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, de administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, ADINELSA está facultada para ejecutar obras complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas de la materia. Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada bien. Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por no ser atractivas para la inversión, originan la necesidad del subsidio estatal.
2.4 Modelo Empresarial El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles: a) Como Administrador de Activos: ADINELSA comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras asumiendo los costos de operación y mantenimiento, las depreciaciones y el costo de los seguros, contribuyendo a que éstas obtengan mejores resultados económicos.
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Mediante la suscripción de Contratos con ADINELSA, las Empresas Concesionarias se encargan de la custodia, operación, mantenimiento y comercialización de la energía eléctrica de las instalaciones eléctricas. b) Como Empresa Eléctrica de Distribución Rural: ADINELSA atiende directamente el servicio eléctrico cumpliendo la normatividad y las disposiciones de los órganos reguladores y fiscalizadores. ADINELSA a través de Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta actividades de co-gestión con las mismas, permitiendo transferir experiencias técnicas, operativas y administrativas al personal designado para las diversas operaciones en campo y que provienen de las zonas aledañas a las instalaciones. Asimismo, gestiona y administra los Mecanismos de Compensación (FOSE, Sistemas Aislados e interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE.
2.5 Estructura Organizacional La Estructura Organizacional de ADINELSA se muestra a continuación.
Gráfico N° 01: Estructura Organizacional de ADINELSA
Junta de Accionistas
Directorio Órgano de Control Institucional
Gerencia General Gerencia de Administración
Gerencia Técnica
Asesor Legal Secretario de Directorio
Gerencia de Comercialización y Sistemas
Elaboración: Propia
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VISIÓN Y MISIÓN
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3.1 Visión y Misión Corporativos La Visión y Misión Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, así como la Visión y Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica de las empresas bajo el ámbito de FONAFE se muestran a continuación:
Corporación FONAFE Visión de la Corporación FONAFE “Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente”
Misión de la Corporación FONAFE “Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”
Cartera de Empresas de Distribución Eléctrica Visión de la Cartera de Distribución Eléctrica “Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”
Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica "Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el 1 aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros colaboradores, y al desarrollo sostenible del país".
3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas 1
Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.
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La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se encuentran contenidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 302-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012. La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se muestran a continuación:
Ministerio de Energía y Minas Visión del Ministerio de Energía y Minas "Sector minero-energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la nación preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo a la reducción de la pobreza mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero energéticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo integral e inclusivo del país".
Misión del Ministerio de Energía y Minas "Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación, y facilitando las relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".
3.3 Visión y Misión de ADINELSA La Visión y Misión de ADINELSA se muestran a continuación:
Visión de ADINELSA “Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza”.
Misión de ADINELSA “Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.
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VALORES EMPRESARIALES
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4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE El Plan Estratégico Corporativo de FONAFE para el periodo 2013 - 2017define como Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE, los cuales se presentan en el Cuadro N° 01. Cuadro N° 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial Corporativos
Valores Corporativos
Honestidad: Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos. Puntualidad: Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos establecidos. Perseverancia: Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.
Principios del Accionar Corporativos Eficiencia: Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas Servicio: Atendemos proactivamente a clientes internos y externos. Transparencia: Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna. Integración: Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias. Calidad: Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.
Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.
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4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA se presentan en el Cuadro N° 02. Cuadro N° 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA
Valores Empresariales Honestidad: Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la transmisión de información de la empresa a nuestros Grupos de Interés en forma veraz, clara y oportuna. Ética: Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y confianza entre los colaboradores. Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente: Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía empresarial, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza. Respeto: Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y externas.
Principios del Accionar Empresarial Satisfacción de los clientes Reafirmamos nuestro compromiso de atención proactiva y plena satisfacción de los clientes, externos e internos, con prestación de servicio de calidad. Productividad y Mejora continua Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la mejora continua de los procesos. Trabajo en equipo Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realización de los objetivos estratégicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales. Elaboración: Propia
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ANÁLISIS EXTERNO
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5.1 OPORTUNIDADES Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de los objetivos de ADINELSA son: 1. Política sectorial de ampliación de la frontera eléctrica y de incremento del coeficiente de electrificación rural. 2. Política de Gobierno en favor de la inclusión social 3. Planes y proyectos de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas, y de los Gobiernos Regionales y Locales. 4. Incremento de la demanda eléctrica. 5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificación 6. Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar proyectos con energías renovables 7. Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la globalización. 8. Mayor interés en aprovechamiento de fuentes de energía no convencional. 9. Existencia de iniciativas de reducción de costos en actividades económicas rurales con el empleo de la electricidad. 10. Áreas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado. 11. Marco legal vigente promueve la electrificación rural. 12. Recursos de Cooperación Internacional en favor de implementación de proyectos con inclusión social. 13. Potencial hidroenergético en las regiones rurales. 14. Implementación de proyectos y/o actividades de cooperación interinstitucional y de mutuo interés con instituciones y empresas privadas y/o públicas, nacionales e internacionales. 15. Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida por FONAFE 16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las Asociaciones Público – Privadas. 17. Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen accesos a menores costos. 13
18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural. 19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas eléctricas bajo el ámbito corporativo.
5.2 AMENAZAS Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan negativamente o dificultan la consecución del logro de los objetivos empresariales. Las amenazas identificadas de la empresa son: 1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial. 2. Cambio climático afecta la disponibilidad de fuentes hídricas para generación eléctrica. 3. Impacto en las poblaciones calificadas en situación de pobreza y extrema pobreza debido a crisis económicas externas. 4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos generan mayores costos. 5. Recepción de sistemas eléctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de derechos eléctricos. 6. Infraestructura eléctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER. 7. Prolongado tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de inversión. 8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y mantenimiento del modelo tarifario no están reconocidos a costos reales. 9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia. 10. Hurtos de energía, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre y de instalaciones de la empresa. 11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios especializados en zonas rurales. 12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales. 13. Aspectos geográficos afectan la gestión de Infraestructura eléctrica, dispersa en áreas con difícil acceso. 14. Falta de interés de proveedores para obras y servicios de montos menores.
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ANÁLISIS INTERNO
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6.1 FORTALEZAS Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa ejerce con alto nivel de desempeño y recursos internos disponibles son presentadas a continuación: 1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificación rural y en aplicaciones en energía renovable. 2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el ámbito rural. 3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales. 4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad. 5. Sistema técnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a distancia. 6. Alto sentido de responsabilidad social. 7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales 8. Presencia en puntos de atención en zonas rurales 9. Buen uso de la tecnología para la oportuna atención al cliente rural. 10. Compromiso con el desarrollo rural.
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6.2 DEBILIDADES Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos. Las debilidades identificadas de ADINELSA son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Estructura Organizacional que requiere ser actualizada. Personal con alta carga laboral. Dificultad en gestión operativa por la dispersión de las instalaciones. Infraestructura eléctrica recibida sin sostenibilidad económica. Normalización de procesos aún en desarrollo. Modernas herramientas de gestión en proceso de implementación. Sistemas informáticos no están integrados. Poco desarrollo de la Imagen Institucional. Insuficiente aplicación de la tercerización e intermediación laboral.
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ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos Los Objetivos Estratégicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N° 03.
Cuadro N° 03: Objetivos Estratégicos Generales Corporativos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país. OEG2: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. OEG3: Impulsar la creación de valor social. OEG4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.
7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas Los Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas contenidos en su Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2012 – 2016 pueden apreciarse en el Cuadro N° 04.
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Cuadro N° 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social. b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social. c. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil. d. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas
7.3 Objetivos Estratégicos ADINELSA se propone alcanzar su Misión y búsqueda del logro de su Visión, a través de la consecución de los Objetivos Estratégicos, que se muestran en el Cuadro N° 05.
Cuadro N° 05: Objetivos Estratégicos de ADINELSA PERSPECTIVA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA
Financiera
F1. Maximizar la creación de valor económico
Clientes y Grupos de Interés
C.1 Crear valor social
C.2 Mejorar la imagen empresarial Procesos Internos
P1. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno Corporativo.
Aprendizaje
A1. Fortalecer la gestión del talento humano
Elaboración: Propia
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7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos del Sector El alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA para el periodo 2013 – 2017 con los Objetivos del Ministerio de Energía y Minas se puede apreciar en el Cuadro N° 06. Cuadro N° 06: Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos del Sector OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA
OEP1: Maximizar la creación de valor económico
OEEP1 : Lograr una rentabilidad económica sostenida OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos OEP2 : Crear valor social OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. OEEP4 : Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables
OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social. OG3: Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero, energético y la sociedad civil.
OEP4 : Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo OEEP7 : Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa OEEP8 : Fortalecer el control de la gestión empresarial OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica OEP3 : Mejorar la imagen empresarial OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente
OG4: Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.
OEEP6 : Promover la preservación del medio ambiente OEP5 : Fortalecer la gestión del talento humano OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal (2)
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas
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7.5 Objetivos Específicos Los Objetivos Específicos correspondientes a cada Objetivo Estratégico son presentados en el Cuadro N° 07. Cuadro N° 07: Objetivos Específicos de ADINELSA PERSPECTIVA Financiera
OBJETIVO GENERAL Maximizar la creación de valor económico
Crear valor social Clientes y Grupos de Interés Mejorar la imagen empresarial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Lograr una rentabilidad sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente
Procesos Internos
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Aprendizaje
Fortalecer la gestión del talento humano
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal
Elaboración: Propia
7.6 Estrategias Genéricas Las siguientes estrategias genéricas se constituyen en los vectores estratégicos de ADINELSA para el periodo 2013 - 2017: a) Estrategia de Crecimiento: El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa, maximizando la generación de ingresos. b) Estrategia de Excelencia Operacional: El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los costos y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto. c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo: El objetivo es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr el desarrollo en las áreas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo de nuevos proyectos; y de Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos de los Grupos de Interés. La correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los objetivos Estratégicos se muestra en el Cuadro N° 08. 20
Cuadro N° 08: Correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los Objetivos Específicos de ADINELSA
PERSPECTIVA
OBJETIVO GENERAL
Estrategia de crecimiento
Estrategia de excelencia operacional
X
X
Estrategia de RSA y BGC
Financiera
Maximizar la creación de valor económico
Clientes y Grupos de Interés
Crear valor social
X
X
Mejorar la imagen empresarial
X
X
Procesos Internos
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo
X
X
X
Aprendizaje
Fortalecer la gestión del talento humano
X
X
X
Elaboración: Propia
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MAPA ESTRATÉGICO, INDICADORES Y METAS 8.1 Mapa Estratégico
El Mapa Estratégico de ADINELSA presenta la relación causa – efecto entre los Objetivos Estratégicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo las Estrategias Genéricas como Vectores Estratégicos. La formulación del Mapa Estratégico describe de manera gráfica la manera en que la empresa genera valor de manera sostenible. El Mapa Estratégico de ADINELSA se presenta en el Gráfico N° 02. Gráfico N° 02: Mapa Estratégico de ADINELSA Misión y Visión de FONAFE Misión y Visión de ADINELSA
Financiera
Estrategias Genéricas
Estrategia de Excelencia Operacional
Estrategia de Crecimiento
Estrategia de Responsabilidad Socio-Ambiental y BGC
F.1. Maximizar la creación de Valor Económico Lograr una rentabilidad sostenida
C.1. Crear Valor Social
Clientes y Grupos de Interés Procesos Aprendizaje
PERSPECTIVAS
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés y el Medio Ambiente
C.2. Mejorar la Imagen Empresarial Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente
Promover la preservación del Medio Ambiente
P.1. Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo Fortalecer el control de la gestión empresarial
Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
A.1 Fortalecer la gestión del Talento Humano Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del personal
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8.2 Indicadores de Desempeño y Metas Los Indicadores de desempeño y sus respectivas metas correspondientes a los Objetivos Específicos del Plan Estratégico 2013 - 2017 de ADINELSA se muestran a continuación:
Meta
Unidad de Medida
2013
2014
2015
2016
2017
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
-1.65
-4.36
-4.22
-4.19
-4.01
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
Rotación de activos Incremento de la venta de energía a clientes Pérdidas de energía totales Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Percepción del alcance de la misión social de la empresa Número de usuarios incorporados por electrificación rural Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica Descarte de presencia de Binefilos Policlorados - PCB Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Implementación del Sistema de Control Interno Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Clima Laboral
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Número
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Número
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
Porcentaje
LB
-
PD
-
PD
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Indicador
23
8.3 Matriz Estratégica de ADINELSA 2013 - 2017 Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas" Visión de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza" Perspectiva
Financiera
Objetivo Estratégico FONAFE
Objetivo Estratégico Empresa
Impulsar el crecimiento de Maximizar la las empresas creación de para contribuir al valor económico desarrollo del país
Objetivo Específico Empresa
Lograr una rentabilidad sostenida
2013
2014
2015
2016
2017
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
-1.65
-4.36
-4.22
-4.19
-4.01
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x 100
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Rotación de activos
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía total entregada))x100
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.
Número
LB
PD
PD
PD
PD
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energía a optimizar los costos clientes Pérdidas de energía totales
Crear valor social Clientes y Grupos de Interés
Impulsar la creación de valor social
Mejorar la imagen empresarial
Procesos Internos
Aprendizaje
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Implementación del Programa de Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial con los grupos de interés y Percepción del alcance de la misión el medio ambiente. social de la empresa
Forma de Cálculo
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente
Índice de satisfacción de los usuarios con Porcentaje el servicio de energía eléctrica
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.
Promover la preservación del medio ambiente
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Cantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Número
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)
Porcentaje
LB
-
PD
-
PD
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados) X 100
Mejorar los Fortalecer el control de la procesos de gestión interna y gestión empresarial gobierno corporativo Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Fortalecer el talento humano, Fortalecer la la organización y gestión del el uso de las TIC talento humano en la corporación
Meta
Unidad de Medida
Indicador
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral
Fortalecer el desarrollo del Mejora de competencias personal
Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir
24
