010 2. Concepto Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Datos del solicitante 20. Tipo de documento
18. Número de identificación
6. DV
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razón social
12. Dirección seccional
Cód.
14. Correo electrónico
24. Dirección notificación
25. Teléfono
Cód.
26. País
27. Departamento
Cód.
28. Ciudad/Municipio
29. Razón social entidad condenada
30. Número de Identificación Tributaria
Cód.
31. DV
Formas de pago 40. Descripción forma de pago
Cód.
42. Número de cuenta y/o Tarjeta crédito internacional
44. Tipo de solicitud
41. Entidad financiera o bancaria
43. Tipo de cuenta
Cód.
Cód.
85. Con garantía ?
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
Firma del funcionario autorizado
Firma de quien suscribe el documento
984. Apellidos y nombres 985. Cargo
1001. Apellidos y nombres 1002. Tipo doc.
1003. No. Identificación
1004. D.V.
1013. Rol funcionario
1005. Cod. Representación
1000. Operación automática
1006. Organización
989. Dependencia
Firma tercero 993. Establecimiento 992. Área 1007. Apellidos y nombres 1008. Tipo doc. 1011. Cod. Representación 1012. Organización
1009. No. Identificación
Cód.
1010. D.V.
990. Lugar admitivo. 991. Organización 997. Fecha expedición
010 Página Espacio reservado para la DIAN
Hoja No. 2
de
4. Número de formulario
Datos del solicitante 20. Tipo de documento
18. Número de identificación
6. DV
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razón social
12. Dirección seccional
Cód.
Datos saldo Titular del saldo y/o documento 45. Tipo de documento
Cód.
49. Valor solicitado $
46. Número de identificación
56. Descripción documento de reconocimiento que origina saldo
Cód.
Cód.
Cód.
56. Descripción documento de reconocimiento que origina saldo 60. Tipo de documento responsable
Cód.
56. Descripción documento de reconocimiento que origina saldo
62. DV
53. Período
62. DV
53. Período
62. DV
58. Fecha documento de reconocimiento
54. No. Documento o acto administrativo
59. Valor solicitado por origen $
Cód.
55. No. Documento de reconocimiento que origina el saldo
58. Fecha documento de reconocimiento
59. Valor solicitado por origen $
63. Nombres y/o razón social
54. No. Documento o acto administrativo
57. Nombre del documento de reconocimiento
61. No. Identificación responsable
Cód.
55. No. Documento de reconocimiento que origina el saldo
63. Nombres y/o razón social
57. Nombre del documento de reconocimiento
52. Año grav.
Cód.
54. No. Documento o acto administrativo
57. Nombre del documento de reconocimiento
52. Año grav.
Cód.
Cód.
Cód.
53. Período
61. No. Identificación responsable
51. Concepto saldo
60. Tipo de documento responsable
52. Año grav.
61. No. Identificación responsable
51. Concepto saldo
3
Cód.
Cód.
60. Tipo de documento responsable
2
48. Nombres y/o razón social
50. Tipo obligación
51. Concepto saldo
1
47. DV
Cód.
55. No. Documento de reconocimiento que origina el saldo
58. Fecha documento de reconocimiento
59. Valor solicitado por origen $
63. Nombres y/o razón social
Compensación 65. Tipo de documento
Cód.
66. Número de identificación
73. Tipo obligación
1
79. Tipo de documento responsable
Cód.
Cód.
73. Tipo obligación
2
79. Tipo de documento responsable
73. Tipo obligación
3
79. Tipo de documento responsable
73. Tipo obligación
4
79. Tipo de documento responsable
74. Año gravable
74. Año gravable
74. Año gravable
78. Valor $
Fecha declaración o 76. No. Declaración o Acto Administrativo 77. acto admitivo.
78. Valor $
82. Nombres y/o razón social
75. Período
Fecha declaración o 76. No. Declaración o Acto Administrativo 77. acto admitivo.
78. Valor $
82. Nombres y/o razón social
75. Período
80. No. Identificación responsable 81. DV
Fecha declaración o 76. No. Declaración o Acto Administrativo 77. acto admitivo.
82. Nombres y/o razón social
75. Período
80. No. Identificación responsable 81. DV
Cód.
Cód.
75. Período
80. No. Identificación responsable 81. DV
Cód.
Cód.
74. Año gravable
80. No. Identificación responsable 81. DV
Cód.
Cód.
67. DV 68. Nombres y/o razón social
Fecha declaración o 76. No. Declaración o Acto Administrativo 77. acto admitivo.
82. Nombres y/o razón social
78. Valor $
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan la solicitud de Devolución y/ o Compensación. -
Recuerde que antes de diligenc iar el formulario de solicitud, de ser necesario, actualice el Registro Único Tributario. Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice signos negativos. ni encierre las cifras en paréntesis. Si representan otro tipo de dato escriba equis(x) Consulte las tablas de codificación en la cartilla de instrucciones en la página Web: www.dian.gov.co /guía de servicios en línea /Servicios transversales/Devoluciones y compensaciones.
2. Concepto: Corresponde al concepto de devolución y/ o compensación. Debiendo señalarse. 1 Saldo a favor. 4. Número de formulario: Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. Nota: Recuerde que usted puede imprimir este formulario en blanco desde la página Web de la DIAN para su posterior diligenciamiento, también podrá usar este formulario fotocopiado. Datos del solicitante 20. Tipo de documento: Escriba el número que corresponda. 11 Registro civil de nacimiento, 12 Tarjeta de identidad, 13 Cédula de ciudadanía, 21 Tarjeta de extranjería, 22 Cédula de extranjería, 31 NIT, 41 Pasaporte, 42 Tipo de documento extranjero, 43 Sin identificación del Exterior o uso definido por la DIAN. 18. Número de Identificación Tributaria (NIT): Escriba el Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, de quien tiene el derecho a solicitar el saldo a favor, sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras. 6. DV.: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de verificación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último (RUT) actualizado. 7. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de identificación, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 8. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de identificación, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 9. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de identificación, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 10. Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el documento de identificación, los cuales deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no coinciden, actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 11. Razón social: Si es persona jurídica o sociedad de hecho escriba la razón social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del RUT actualizado, si no coinciden, actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 12. Código Dirección Seccional: Registre el código de la Dirección Seccional donde se hubiere presentado la respectiva declaración. 14. Correo electrónico: Escriba la dirección electrónica o mail. 24. Dirección notificación: Escriba la dirección que corresponda al asiento principal de sus negocios, administración, actividad, ocupación u oficio, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 38 de la hoja principal del RUT actualizado, sino coincide, actualice el RUT antes de presentar la solicitud. 25. Teléfono: Escriba el número de teléfono, donde la administración pueda comunicarse con el solicitante. 26. País: Para diligenciar el país de residencia o domicilio, se deben utilizar los códigos de la tabla “países, los cuales se encuentran para su consulta en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la dirección www.dian.gov.co /guía de servicios en línea /Servicios transversales/Devoluciones y compensaciones /códigos complementarios diligenciamiento de formularios/Países. 27. Departamento: Escriba el departamento que corresponda a la dirección principal de ubicación en el territorio nacional, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 39 de la hoja principal del RUT actualizado, sino coincide, actualice el RUT antes de presentar la solicitud. 28. Ciudad/ Municipio: Escriba la ciudad o municipio que corresponda a la dirección principal de ubicación en el territorio nacional, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 40 de la hoja principal del RUT actualizado, sino coincide, actualice el RUT antes de presentar la solicitud. 29. Razón social entidad condenada: No diligencie esta casilla. 30. Número de Identificación Tributaria (NIT): No diligencie esta casilla. 31. DV.: No diligencie esta casilla. Formas de pago 40. Descripción forma de pago: Escriba la forma de pago; Tidis cuando la devolución del saldo a favor sea superior a un mil (1.000 UVT), en caso contrario escriba Giro a Cuenta. 41. Entidad financiera o bancaria: Escriba el nombre de la entidad financiera. Si la forma de pago es Giro a Cuenta. 42. No. De cuenta / Tarjeta de crédito internacional: Registre el número de cuenta, si la forma de pago es Giro a Cuenta. 43. Tipo de cuenta: Escriba en esta casilla si corresponde a Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro. Si la forma de pago es Giro a Cuenta. Nota: La DIAN no se hace responsable de las inconsistencias respecto a la información consignada por el solicitante en lo que corresponda a datos de entidad financiera, tipo y número de cuenta. 44. Tipo de solicitud: Escriba en esta casilla “A solicitud de parte”. 85. Con garantía: Marque con una X si la solicitud de devolución es presentada con garantía. Datos saldo Titular del saldo y/o reconocimiento 45. Tipo de documento: Diligencie en número que corresponda a 11 Registro civil de nacimiento, 12 Tarjeta de identidad, 13 Cédula de ciudadanía, 21 Tarjeta de extranjería. 22 Cédula de Extranjería, 31 NIT, 41. Pasaporte, 42. Tipo de documento extranjero, 43 Sin identificación Del Exterior o uso definido por la DIAN. 46. Número de Identificación Tributaria (NIT): Escriba el Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, que figura en la declaración objeto de devolución, sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras. 47. DV.: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de verificación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último (RUT) actualizado. 48. Nombres y/o razón social: Escriba los nombres y apellidos o la razón social, de quien figura en la declaración objeto de devolución, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del RUT actualizado, si no coinciden, actualice el RUT, antes de presentar la solicitud. 49. Valor solicitado: Registre el valor total motivo de solicitud de devolución y/o compensación.
50. Tipo de Obligación: Escriba el impuesto objeto de devolución: “Impuesto sobre la renta y complementario” o “Impuesto a las ventas”. Concepto Cód. Saldo a Favor 1 Saldo a Favor 1 Pagos en Exceso 2 Pagos en Exceso 2 Pagos en exceso 2 Pagos en exceso 2 Pagos en exceso 2 Pagos en exceso 2 Pagos en exceso 2 Sentencias y conciliaciones 3 No levante 5 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 Por pago de lo no debido 6 IVA Instituciones Estatales u Oficiales de Educación Superior 7 IVA Diplomáticos, Organismos Internacionales y Misiones diplomáticas y Consulares 8 IVA Visitantes extranjeros en unidades de desarrollo fronterizo 9 Retención en la fuente empresas en proceso de Concordato o en Reestructuración 10 IVA Constructores de Vivienda de Interés social 11 Cruce de cuentas 12 IVA Turistas extranjeros 13 Anticipo Renta 14
Tipo de obligación Renta Ventas Renta Ventas Retencion en la fuente Impuesto al patrimonio Precios de transferencia individual Precios de transferencia consolidada Importacion ordinaria Sentencias y conciliaciones Importacion ordinaria Renta Ventas Retencion en la Fuente Impuesto al Patrimonio Precios de Transferencia Individual Precios de Transferencia Consolidada Gravamen Movimientos Financieros Aporte Especial Notarias Venta Activos Fijos, Ganancia Ocasional Importacion ordinaria Suspendido Diferido Exenta Ordinaria Zonas Especiales Exentas Zonas Especiales Finalizacion Plan Vallejo Trafico Postal Factura Nacionalizacion Viajeros Sanciones Tributarias Sanciones Aduaneras Sanciones Cambiarias IVA Instituciones Estatales u Oficiales de Educación Superior IVA Diplomáticos, Organismos Internacionales y Misiones diplomáticas y Consulares IVA Visitantes extranjeros en Unidades de desarrollo fronterizo Retención en la fuente empresas en proceso de Concordato o en Reestructuración IVA Constructores de Vivienda de Interés social Cruce de cuentas IVA Turistas extranjeros Renta
Cód. 1001 1002 1001 1002 1003 1004 1005 1006 2001 9008 2001 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5001 5002 5003 9001 9002 9003 9006 9004 9005 9011 1001
51. Concepto saldo: Escriba si la devolución corresponde a Impuesto o Intereses o Sanciones. 52. Año gravable: Escriba el año que corresponde al año de la declaración objeto de devolución. 53. Periodo: Registre el periodo al que corresponde la declaración objeto de devolución. Tenga presente que el periodo en la declaración del impuesto a la renta es anual y en la declaración del impuesto a las ventas es bimestral. Señale para la declaración de impuesto a las ventas: 01 Enero - Febrero, 02 Marzo - Abril, 03 Mayo - junio, 04 Julio - Agosto, 05 Septiem bre octubre, 06 Noviembre - diciembre. 54. No. De documento o acto administrativo: Diligencie esta casilla solo si el origen del saldo es un tributo aduanero. 55. No. Documento reconoce u origina el saldo a favor. Diligencie esta casilla con el número del formulario o acto administrativo que origina el saldo a favor. 56. Descripción documento que reconoce u origina el saldo a favor: Escriba si el documento origen del saldo es un liquidación oficial o de una liquidación privada. 57. Nombre del documento que origina el reconocimiento del saldo a favor del Impuesto sobre las Ventas - IVA: Escriba el nombre del documento que origina el saldo a favor Ejemplo: Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA. 58. Fecha del documento que origina el saldo a favor: Escriba en esta casilla la fecha de presentación si corresponde a declaración, o fecha del acto administrativo. Esta debe corresponder al año, mes y día. 59. Valor solicitado por origen: Escriba el valor solicitado de la declaración objeto de devolución. 60. Tipo de documento de responsable: Escriba el número que corresponda. 11 Registro civil de nacimiento, 12 Tarjeta de identidad, 13 Cédula de ciudadanía, 21 Tarjeta de Extranjería, 22 Cédula de Extranjería, 31. NIT, 41 Pasaporte. 61. No. De Identificación responsable: Escriba el Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras. 62. DV.: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de verificación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último (RUT) actualizado. 63. Nombre y /o razón social: Escriba el nombre o razón social de la persona que figura en ls casilla datos del declarante de la declaración que origina el saldo a fav or. Compensación 65. Tipo de documento: Escriba el número que corresponda a 11 Registro civil de nacimiento, 12 Tarjeta de identidad, 13 Cédula de ciudad anía, 21 Tarjeta de Extranjería, 22 Cédula de Extranjería, 31. NIT, 41 Pasaporte. 66. Número de Identificación: Escriba el Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras. 67. DV: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de verificación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último (RUT) actualizado. 68. Nombres y/o razón social: Escriba su nombre y/o razón social 73. Tipo de Obligación: Escriba el tipo de obligación que desea compensar así: Impuesto sobre la renta y complementarios, ventas, retención, precios de transferencia individual, precios de transferencia consolidada, importación ordinaria, importación pago suspendido, importación con pago diferido, importación exenta o franquicia, importación ordinaria a zona régimen especial, importación exenta a zona régimen especial, finalización plan vallejo, tráfico postal y envíos urgentes , salida a zona régimen especial, sanciones independientes tributarias, sanciones independientes aduaneras, sanciones independientes cambiarias, sanciones entidades recaudadoras. 74. Año gravable: Escriba el año al que corresponda la obligación. 75. Periodo: Escriba el periodo gravable al que corresponda la obligación a compensar. 76. No. Declaración o acto administrativo: Escriba en numero del formulario de la declaración o el número al acto administrativo que pretende compensar. 77. Fecha declaración o acto administrativo: Escriba el año, mes y día de la declaración o acto administrativo que desea compensar. 78. Valor: Escriba el valor a compensar sin puntos ni comas.