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PROCESO GESTION GERENCIAL PROCESO:
Gestión Gerencial
OBJETIVO:
Realizar la planeación dirigida a la definición y logro de los objetivos y metas de la empresa
ALCANCE:
Aplica para todos los niveles de la organización
GG-PCS-001 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2
LÍDER DE PROCESO: Presidente Ejecutivo
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN (Planear - Hacer) PROVEEDORES DEL PROCESO
ENTRADAS DEL PROCESO
Cliente externo
Requisitos del cliente
Organización y Cliente externo
Información interna y externa
ACTIVIDAD
P.H.V.A
RESPONSABLE Junta Directiva
Establecer y mantener la Misión, Visión, Objetivos, Política de Calidad, balance y programas.
P
Presidente Ejecutivo Representante Ejecutivo
Gestión Talento Humano
Todos los procesos
Gestión control interno.
Personal competente y ambiente de trabajo adecuado
y
Informes de Gestión
Asignar recursos
Informes de auditoría, recomendaciones e informes de seguimiento y evaluación.
Determinación y comunicación de los requisitos del Cliente
Información sobre cumplimiento de actividades establecidos dentro de los planes de Gestión sist. e inf., gestión compras y contc.,gestión mtto. y servicios grales.
Asignar responsabilidades autoridades en la empresa
Revisión y seguimiento indicadores de procesos objetivos de calidad
H
P
a y
P.H.
DOCUMENTOS "Direccionamiento Estratégico" GG-OTR-001 "Objetivos de calidad" GC-OTR-003 Matriz despliegue política y objetivos de calidad
Junta Directiva, Presidente "Organigrama" GG-OTR-002 Ejecutivo Entes reguladores, Junta Directiva y Presidente Ejecutivo
Plan Presupuestal anual
Presidente Ejecutivo y Matriz de requisitos del cliente Representante de Gerencia
V
Presidente Ejecutivo y "Tablero Indicadores de Calidad" GC-OTR-005 Representante de Gerencia
Revisión y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
V
Presidente Ejecutivo y "procedimiento Revisión Sistema Gestión de Representante de Gerencia Calidad" GG-PRD-001
Levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de la revisión gerencial y otras fuentes de no conformidades
A
Presidente Ejecutivo
Informes de entrada revisión gerencial
Establecer directrices para el desarrollo de los programas de la Cámara
P
Presidente Ejecutivo
Documentos y registros controlados
Revisar y ordenar la ejecución del gasto frente al presupuesto
H.V.
Presidente Ejecutivo
H
Presidente Ejecutivo, Contador, Director Administrativo, Director Juridico y de Registros, Director de Promoción y Desarrollo
Bases de datos, tecnología, bienes, servicios e infraest. física adecuada.
Medición de resultados de satisfacción analisis de peticiones, quejas y reclamos
Gestión contable y financiera
Causación gastos, compras de activos, cuents por pagar y otros.
Plan y ejecución presupuestal
Proponer las modificaciones al presupuesto
Aprobar los contratos
HV
Presidente Ejecutivo
CLIENTES DEL PROCESO
Asignación de recursos Direccionamiento Todos los procesos Resultados revisión Estratégico gerencial (oportunidades de mejora) Requerimientos vinculación, desvinculación y competencia del personal
Gestión talento humano
Novedades de personal (incapacidades, licencias, permisos)
Solicitud de soporte técnico, de red o mantto.
Gestión sist. e inf., gest. mantto y serv grales
Solicitud de control y/o seguimiento
Gestión control interno
No aplica
Contratos
Proveedores, nuevos colaboradores
No aplica
Requerimientos de insumos y equipos informáticos
Gestión compras y contratación, gestión sistemas e inf.
Acta de Junta Directiva
Necesidad de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad
Proposición presupuesto modificado
"Acciones correctivas y preventivas" GC-FRT011
"Procedimiento para la toma de acciones correctivas y/o preventivas" GC-PRD-006
Gestión de Calidad Indicadores de calidad recopilados y analizados
SALIDAS DEL PROCESO
"Procedimiento compras y contratación" COPRD-001
Solicitudes de elaboración, modificación y /o control de documentos Tablero indicadores de calidad GC-OTR-005
Gestión de calidad
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GG-PCS-001
PROCESO GESTION GERENCIAL
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RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN RECURSOS
QUÍEN LOS SUMINISTRA
Humanos: Presidente Junta Directiva y Ejecutivo, Director Registros Públicos, Director de Prom. y Desarrollo, Director Administrativo, Director de control interno y calidad
Junta Directiva, Gestión Talento Humano
Físicos: Infraestructura física.
Gestión compras y contratación, gestión mantenimiento y ss grales.
Técnicos y Tecnológicos: Equipos de ofimática y de Telecomunicaciones
Gestión compras y contratación, gestión sistemas e información.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 4.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 5.4.1 - 5.4.2 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.6.1 - 5.6.2 - 5.6.3 6.1 - 6.3 - 7.2.1 - 7.4.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2 8.5.3 REQUISITOS DE LA EMPRESA Reglamento interno de trabajo, estatutos, reglamento de higiene y seguridad industrial, manuales de procedimientos, manual de funciones y descripción de cargos.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
VERIFICAR
SEGUIMIENTO
Comités de Calidad Cómite de Calidad
Revisión Gerencial ACTUAR
RESPONSABLE
Presidente Ejecutivo, Representante de la Dirección
REQUISITOS LEGALES
DOC./REG. SOPORTE Acta de comité de calidad Informe para la revisión gerencial
• Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora derivada del seguimiento y la medición del proceso
Constitución política de Colombia, Código de Comercio y Circular X SIC,
